水贝珠宝商黄金"预定"交易案

案情简介

某水贝钻石商通过某平台参与黄金"预定"交易，实为场外非法期货交易。交易过程中，平台以公司名义经营，但交易资金实际流入平台实际控制人控制的个人银行账户（"借卡收款"）。当事人产生亏损后，委托谢震栋律师团队提起诉讼。

一审法院仅判决平台公司退款。公司名下资产有限，若止步于此，当事人将面临"赢了官司、拿不到钱"的困境。

争议焦点

• 案涉黄金"预定"交易是否构成非法期货交易，合同效力如何认定；
• 平台实际控制人通过个人账户收取交易资金，是否应当突破公司有限责任，对投资者损失承担个人连带责任。

代理思路

• 围绕交易模式、资金结算方式、交易规则等事实，论证案涉交易属于非法期货交易，相关合同无效；
• 二审阶段追加平台实际控制人为共同被告，以"借卡收款"的资金流向为核心证据，主张其实际控制并受益，应承担个人连带责任；
• 针对被告可能转移资产的风险，同步推进财产线索梳理，为后续执行回款做准备。

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